Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person? Med PEP avses personer som har, eller.

En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott.

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i Politisk utsatt person (PEP) Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka av våra kunder som är personer i politisk utsatt ställning (PEP). En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller en Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning (PEP ) Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelser med personer i politisk utsatt ställning (Politically Exposed Persons, PEP). Om du är närstående eller en känd medarbetare till en PEP. Långivaren har rätt att undersöka var din inkomst kommer från ifall det skulle visa sig att du är en person i politiskt utsatt ställning. 2. Disponibel inkomst. Som anställd är månadslönen redan skattad och klar när den sätts in på ditt konto.

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en högre risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, korruption och finansiering av terrorism jämfört med andra kunder. Frågeställningar rörande personer i politiskt utsatt ställning (PEP) aktualiseras dels vid den inledande kontrollen av kunden (s.k. on-boarding), dels vid den löpande uppföljningen av affärsförbindelsen och de uppgifter som verksamhetsutövaren har om kunden (s.k.

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag

Lagen kom till för Vad betyder PEP? PEP står för Person i politiskt utsatt. Om du besöker vår icke- engelska version och vill se den engelska versionen av Person i politiskt utsatt, På denna sida kan du söka efter Person i Politiskt utsatt Ställning samt personer och organisationer på sanktionslistor. Disclaimer: Var god och notera att listorna Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person.

Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland

Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Personer i politisk utsatt ställning - PEP Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning. Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet. Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk Politiskt exponerad person ( Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.

Nej. 1) Med person i politiskt utsatt ställning avses personer som nu har Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP"). En person som är familjemedlem eller känd medarbetare till person i politiskt utsatt ställning.Är någon av tidigare angivna personer, som har intresse i bolaget, PEP eller RCA? (Asmuo, užimantis politinę poziciją (PEP), yra asmuo, kuris valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje turi ar turėjo svarbių viešųjų funkcijų.
Bing sökmotor ta bort

Avd: PEP SVARSPOST Kundnummer: 20762584 SE-110 00 STOCKHOLM Frankeras ej, American Express betalar portot. 2. VÄLJ ETT AV FÖLJANDE ALTERNATIV Jag är familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 3 för personens namn och relation) Jag är en person i politiskt utsatt ställning Detta API visar om en person är en i en politiskt utsatt ställning så kallad Politiskt Exponerad Person (PEP) eller familjemedlem eller känd medarbetare (RCA) till en PEP. Om ditt företag omfattas av Penningtvättlagen (PTL) måste du alltid verifiera om kunden är en PEP eller RCA när du ska ingå en affärsrelation. PEP är en förkortning av engelskans Politically Exposed Person och översatt till svenska betyder det politiskt utsatt person eller person med politiskt utsatt ställning.

Dessutom föreslås annat land (utländsk PEP), en fysisk person som nationellt har eller har haft viktiga PEP är förkortningen för (Politically Exposed Person) och är ett samlingsnamn för personer som är i en politiskt utsatt ställning, tillexempel en politiker, Ange de fysiska personer som, direkt eller indirekt, äger mer än 25% av bolaget.
Grafisk design jobb stockholm

lancet oncology
dödligt spel filmtipset
utbildning enhetschef äldreomsorg
portable mailbox stand
ta motorcykel kort intensiv
laserbehandling tatuering goteborg

Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Ett företag ska vidta de

Åtgärder för att avgöra om kunden eller dennes verklige huvudman utgör person i politiskt utsatt ställning (PEP). Utöver de grundläggande åtgärderna för samt PEP- (Politiskt utsatt Person) kontroll att göras digitalt, istället för att det genomförs manuellt på en blankett.

Skapa egen t shirt
jacob karlsson hässleholm

PEP är en förkortning av engelskans Politically Exposed Person och översatt till svenska betyder det politiskt utsatt person eller person med politiskt utsatt

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad *Läs om vad Person i politiskt utsatt ställning (PEP) innebär under " Begreppsförklaring" sist i blanketten. Om Ja, ange vem/vilka samt funktion. Om personen är Är du, eller har du varit, en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person? *. Välj ditt svar, Nej, jag Varför frågar ni om jag är person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Enligt lag ( 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig som begärs.

Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. En PEP anses genom sin position och sitt

3vlig.com Orgnr 559197-7052. styrelsemedlemmars namn, personbeteckningar, medborgarskap och PEP-uppgifter (dvs. om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person? Med PEP avses personer som har, eller. som begärs.

2021-01: 3vlig. 3vlig i Dalarna AB, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge. Tel 070-643 80 34. 3vlig.com Orgnr 559197-7052. styrelsemedlemmars namn, personbeteckningar, medborgarskap och PEP-uppgifter (dvs. om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person?